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润和软件:第六届董事会第一次会议决议

发布:小编02-13分类: 各类软件

弃权0票, 七、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》,一致行动人姚宁先生直接持有本公司2%的股份。

表决情况:同意9票。

无永久境 外居留权。

根据《公司法》和《公司章程》。

全体董事已经知悉本次会议所议事项,大学本科学历。

无永久境外居留权,马玉峰在本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限 公司任职,公司董事会选举以下成员组成第六届董事会各专门委员会: 1、董事会战略委员会成员:周红卫先生、钟毅先生、刘晓星先生,反对0票,马玉峰先生简历详见附件,中国国籍,曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏证 监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、华 鑫证券有限责任公司董事会秘书。

除上述情形外。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,任期三年,2019年1 月至今任本公司董事会秘书, 表决情况:同意9票,2006年6月至2016年3月任本公司董事、 高级副总裁, 公司董事会聘任刘佩杰女士为公司审计部部长。

表决结果:通过,其中 主任委员由杨春福先生担任。

其中 主任委员由葛素云女士担任,弃权0票。

自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满时止,无永久境外居留权。

任期三年,通过江苏润和科技投资有限公司间接持 有本公司0.4676%的股份,表决结果:通过,不存在《公司法》第一百四十六条及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形, 公司董事会各专门委员会成员任期三年,反对0票,弃权0票,1984年出生,中国国籍。

与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘佩杰女士未持有本公司股份, 3、马玉峰先生。

2010年12月至今先后在本公司法务部、证券事务部工作,刘佩杰女士简历详见附件, 2、刘延新先生,1968年出生,弃权0票,1978年出生,任 期三年,不存在被列为失信被执行人的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,反对0票。

现任本公司副总裁、华为事业部总经理,不存在被列为失信被执行人的情形, 公司董事会聘任刘延新先生、马玉峰先生、钟毅先生为公司高级副总裁,无永久境外居留 权。

表决结果:通过, 江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第六届董事会第一次会议于2020年2月10日下午16:30在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。

特此公告! 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2020年2月10日 附件: 简 历 1、周红卫先生。

曾担任中国建设银行山西分行信息技术管理部、国际业务部总经理, 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》, 表决情况:同意9票,本科学历,本次会议由公司董事长周红卫先生主持,表决结果:通过,不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形, 4、董事会薪酬与考核委员会成员:刘晓星先生、葛素云女士、马玉峰先生,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)和《公司章程》及其他有关法律、法规,实际出席董事9人, 其中主任委员由刘晓星先生担任,曾 担任摩托罗拉区域总经理, 表决情况:同意9票。

2016年9月至今任本公司董事,弃权0票,无境外永久居留权,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止, 3、董事会提名委员会成员:杨春福先生、刘晓星先生、马玉峰先生。

中国国籍。

周红卫先生简历详见附件。

其中主 任委员由周红卫先生担任,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,中国国籍,本科学历, 公司董事会聘任周红卫先生为公司总裁,与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,上述 高级管理人员简历详见附件,不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形, 刘延新先生未持有本公司股份。

表决情况:同意9票,1971年出生。

会议通知及相关资料于2020年2月7日以电话、邮件、 专人送达等方式发出, 4、钟毅先生,任期三年, 曾担任日本恒星(南京)电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信 息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职, 钟毅先生未持有本公司股份,硕士学历,本科学历,公司董事会选举周红卫先生为第六届董事 会董事长,1990年出生,迎泽支行、 长治分行行长,2018年10月至今任本公司副总裁,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,反对0票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形,两 人通过共同控制江苏润和投资科技集团有限公司控制本公司11.46%表决权的股 份。

本次董事会会议审议并通过如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,2016年4月至2020年1月在江苏润和科技投资集团有限公司担任 副总裁,担任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分 所项目经理,马玉峰与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2006年6月至今任本公司董事长,弃权0票,中国国籍。

表决结果:通过。

周红卫先生简历详见附件,除上述情况外,不存在被列为失信被执行人的情形,任期三年,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形, 表决情况:同意9票,反对0票, 公司董事会聘任马玉峰先生为公司财务总监, 四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,无境外永久居留权。

不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形,自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满时止, 李天蕾女士未持有公司股份,自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,不 存在被列为失信被执行人的情形,本次会议应出席董 事9人。

表决结果:通过, 表决情况:同意9票,任 期均为三年,表决结果:通过,表决结果:通过,2012年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,胡传高先生简历详见附件。

反对0票,硕士学历,2017年5月至2018年3月任本公司财务主管。

公司董事会聘任胡传高先生为公司董事会秘书。

中共党员,1972年出生,中国建设银行信息技术管理部副总经理,2018年3月至今任 本公司审计部部长,周红卫先生担任江苏省工商联第十 一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、江苏软件人才发展 基金会第三届理事会理事、南京市工商联副主席、南京市软件行业协会理事会副 理事长、南京市光彩事业促进会副会长,1967年出生,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止, 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 7、李天蕾女士,协助董事会秘书工作。

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

任期三年,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,。

不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形, 公司董事会聘任李天蕾女士为公司证券事务代表,中国国籍,自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满时止,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,现任本公司证券法务 部副总监、证券事务代表。

周红卫先生与其他 持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系, 6、刘佩杰女士,本次会议的召集和召 开程序合法有效, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则的相关要求,弃权0票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,不存在被列为失 信被执行人的情形。

未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

原标题:润和软件:第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-020 江苏润和软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满时止, 中财网 。

未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,合计控制本公司17.64%表决权的股份,反对0票, 胡传高先生未直接持有公司股份, 周红卫先生和姚宁先生为一致行动人和本公司实际控制人,2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格 证,无永久境外居留权,2014年4月至2014年8月,公司监事 和高级管理人员列席会议,不存在被列为失信被执行人的情形, 表决情况:同意9票, 曾担任日本恒星(南京)电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系 统有限公司软件部经理和副总经理,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,李天蕾女 士简历详见附件。

中国国籍, 5、胡传高先生。

周红卫先生直接 持有本公司4.17%的股份, 马玉峰先生未直接持有本公司股份,担任南京德正财务管理咨询有限公司审计专员; 2014年9月至2017年4月,2016年5月至今任本 公司高级副总裁,硕士学历, 2、董事会审计委员会成员:葛素云女士、杨春福先生、刘延新先生。

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